福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

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2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2022年度的履职情况汇报如下：

一、2022年度出席公司董事会次数及投票情况

2022年，在本人任职期间（2022年1月-7月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席 次数	投票情况 （反对次数）
4	4	4	0	0

2022年，在本人任职期间，公司共召开了2次股东大会，分别是2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数
2	2	2

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

二、发表独立意见的情况

2022年度，我本着独立、严谨、客观的原则，对公司涉及关联交易、利润分配预案、使用闲置资金进行委托理财、对外担保、股权激励、董事会换届选举等发表了独立意见有关事宜发表了独立意见。

时间	届次	发表独立意见事项
2022年3月31日	第七届董事会第十六次会议	公司2021年度利润分配预案、公司关联方资金占用和对外担
保情况、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬、为并表范围内子公司提供担保、继续使用闲置自有资金进行投资理财、会计政策变更的议案、福建七匹狼集团财务有限公司持续风险评估报告（2021年12月31日）、2021年度内部控制评价报告、公司2021-2023年度股东分红回报规划、购买董监高责任险、2021年度证券投资专项说明、变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件、2022年股票期权激励计划相关事项
2022年6月13日	第七届董事会第十八次会议	向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
2022年6月21日	第七届董事会第十九次会议	关于公司董事会换届选举的议案

本人对上述事项均发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。

三、 对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人担任公司董事会独立董事，第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员，主动了解公司内部控制建设，发展战略，激励约束机制建立等方面的问题，就公司关联交易、对外投资、对外担保、资产减值等事项与公司进行了积极沟通，并提出意见。2022年，在公司的积极配合下，我们通过现场会议、电话沟通、实地调研、电子邮件等多种形式与公司管理层进行沟通，全面了解和关注公司的经营情况和重大事项，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，累计调查时间为6天。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人认真履行工作职责，严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审查董事会的各项议案，特别关注与中小股东利益密切相关的关联交易、利润分配以及公司对外投资等重大事项，发挥自身专业优势，独立客观的发表独立意见，保障全体股东特别是中小股东的合法权益；

2、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

五、对公司相关事项的建议

报告期内，本人关注到消费市场的需求趋势变化较快，消费者需求更加多元化、个性化，公司应继续加强技术创新，不断丰富产品体系，优化产品结构，完善质量管理体系，规范产品质量控制流程，从多方面着手打造公司的产品优势。

六、本人联系方式及其他

1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、本人联系方式：yydai@xmu.edu.cn

特此报告！

独立董事：戴亦一

2023年4月3日